La investigación contra Ficrea empezó el pasado 17 de octubre y a la fecha tiene el 80 por ciento de avance; a pesar de eso, la Sociedad Financiera Popular desvió 470 millones de pesos los primeros días de noviembre. El desvío de 470 millones de pesos a la arrendadora Leadman Trade se efectuó entre el … Continued
La investigación contra Ficrea empezó el pasado 17 de octubre y a la fecha tiene el 80 por ciento de avance; a pesar de eso, la Sociedad Financiera Popular desvió 470 millones de pesos los primeros días de noviembre.
El desvío de 470 millones de pesos a la arrendadora Leadman Trade se efectuó entre el 3 y 6 de noviembre del presente año, momento en el cual ya era investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la Unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita de la PGR, afirmó que se tiene un 80 por ciento de avance en las investigaciones contra Ficrea.
“No es una tarea acabada. Estamos trabajando para concluirla lo más pronto posible y necesitamos tener elementos suficientes para poder ejercer acción penal”, confirmó.
Aseguró que la PGR ya tiene varias denuncias que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo no detalló los nombres de los presuntos involucrados, con el fin de no entorpecer la investigación, aunque se mencionó el nombre de Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirmó que ellos llevan observando los movimientos de Ficrea desde marzo de este año, debido a que pudieron detectar irregularidades.
Edgar Bonilla, vicepresidente jurídico de la CNBV cuestionó la razón de por qué se congelaron las cuentas hasta el 6 de noviembre, si la investigación empezó el 17 de octubre, lo que hubiera evitado el movimiento de 470 millones de pesos a principios del mes pasado.
Con información de Reforma
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