Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 39 contribuyentes que emiten facturas de operaciones simuladas. Con esta nueva cifra, ya suman 48 los detectados hasta el día 30 del mes pasado. Estos 39 contribuyentes ya han sido notificados previamente como presuntos emisores … Continued
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 39 contribuyentes que emiten facturas de operaciones simuladas. Con esta nueva cifra, ya suman 48 los detectados hasta el día 30 del mes pasado.
Estos 39 contribuyentes ya han sido notificados previamente como presuntos emisores de comprobantes de operaciones inexistentes.
“Si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalándose procedería por parte de esta Autoridad, a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales”, señala en SAT.
El listado está mayormente conformado por personas morales, pero también incluye 3 personas físicas.
Los de las personas físicas que figuran en la lista son: Juan Ramón Velasco Luna, Rigoberto Verastegui Arvizu y Laura Gabriela Cameras Reyes Mendez.
Mientras que las personas morales son: Textiles Ares SA de CV; Textiles Rous, SA de CV; Textiles de la Rosa, SA De CV; Telas y Textiles Pink, SA de CV; Servicios Iturriaga, S.C; Publicidad Telemar, SA de CV; Servicios y Asesoría Expansión, SA de CV; Impacto Textil y Corporativo Milton, SA de CV.
Comercializadora Romanmex, SA de CV; Construcción y Remodelación Arca, SA de CV; Construcciones Integrales Esses, SA de CV; Comercializadora y Maquiladora el Zarco, SA de CV; Comercializadora y Maquiladora Avan, SA de CV; Comercializadora y Exportadora Chepel, SA de CV; Comercializadora y Maquiladora Valzur, SA de CV.
Comercializadora y Maquiladora Kisa SA de CV; Distribuidora y Comercializadora Maximwork SA de CV; Grupo Empresarial New Logistic, SA de CV; Grupo Empresarial Ristter SA de CV, entre otras.
A partir del día de la notificación que les envió el SAT, cuentan con 15 días hábiles para que realicen las manifestaciones y aporten pruebas que desvirtuaran los hechos imputados en esos oficios.
Con información de Reforma.
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